公司治理架構

推動單位、運作及執行情形

本公司公司治理主管經114年8月7日董事會決議通過由卓哲宇協理擔任，並已具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達3年以上，符合設置規範，另設置專責處理公司治理相關事務小組。

公司治理主管負責公司治理相關事務及保障股東權益並強化董事會職能，包括提供董事、獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事嚴守法遵，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

115年度業務執行情形

1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。

2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。

3.辦理115年度董事責任保險，並提報於5月董事會。

4.115年於5月底前召開股東常會，並依法辦理股東會日期登記、法定期限前製作開會通知、議事手冊、議事錄。

5.擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後完成董事會議事錄寄送。

6.協助功能性委員會如審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會的運作，包含召集會議並提供會議資料，並於會後完成董事會議事錄寄送。

7.推動公司治理永續發展藍圖並爭取上市櫃公司治理評鑑前5%，包含維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等構面。

公司治理主管進修情形

115年

1. 當勞資爭議變成董監事責任:企業如何從上而下降風險(3小時)→台北金融研究發展基金會主辦
2. 115年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(3小時)→財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

114年

1. 川普政策對全球與台灣的影響及全球變局下的企業永續(3小時)→社團法人中華公司治理協會主辦
2. AI時代下的風險與資安議題及永續驅動的風險管理(3小時)→社團法人中華公司治理協會主辦

3.公司治理、企業社會責任、公平待客原則與金融消費者保護(3小時)→社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會