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投資人專區

公司治理架構

 

推動單位、運作及執行情形

本公司公司治理主管經108年5月10日董事會決議通過由財企部協理擔任,並已具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達3年以上,符合設置規範,另設置公司治理組,專責處理公司治理相關事務。

公司治理主管負責公司治理相關事務及保障股東權益並強化董事會職能,包括提供董事、獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事嚴守法遵,依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

 

110年度業務執行情形

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
3. 辦理110年度董事責任保險。
4. 為落實公司治理,已針對109年度董事會、董事成員及各功能性委員會進行績效評核,並於110年3月董事會提報。另依本公司訂定之董事會績效評估辦法進行110年委託外部單位進行董事效能評估。
5. 110年度針對經營績效,舉辦4次法人說明會,定期公開必要訊息予市場投資人,使股東權益受到良好的維護。
6. 110年7月召開股東常會,並依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。
7. 擬訂董事會議程於7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,並於會後完成董事會議事錄寄送。

 

公司治理主管進修情形

110年
1. 企業永續經營不二法門–外部創新(3小時)→社團法人中華公司治理協會主辦
2. 以風險角度看企業永續治理-從公司治理到ESG(3小時)→社團法人中華公司治理協會主辦
3. 「永續發展」新政策、氣候治理與低碳管理面面觀(6小時)→財團法人會計研究發展基金會主辦

109年
1. 最新公司治理藍圖下的董事經營風險暨法律責任之研討 (3小時)
2. 5G時代下的變革:產業升級、未來商務應用與後疫時代的新常態 (3小時)
3. 董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 (3小時)
4. 企業財務資訊之解析及決策應用 (3小時)