功能性委員會

 

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薪資報酬委員會績效評估自評問卷
薪資報酬委員會績效評估成果

審計委員會

裕隆汽車於2016年7月成立審計委員會，其組成由全體獨立董事組成，審計委員會主要針對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性、公司內部控制之有效實施以及公司存在或潛在風險之管控，以強化公司內部監控機制。

依據本公司「審計委員會組織規程」，本公司審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本公司審計委員會係以公正客觀之專業知識與超然獨立的地位，向董事會提出財務、資金貸與、重大投資與內部稽核控制等相關建議，以供董事會決策之參考。其餘功能性委員會擬依企業經營規劃逐步進行設置。
 

裕隆汽車審計委員會成員
職稱	身分別	姓名	備註
召集人	獨立董事	張敏蕾	114/7/1新任，具備財務專長
委員	獨立董事	歐嘉瑞	114/7/1新任，具備經營管理專長
委員	獨立董事	楊雲驊	114/7/1連任，具備法律專長

 

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2025年度審計委員會運作情形
審計委員會績效評估自評問卷
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永續發展委員會

裕隆汽車於2022年11月成立永續發展委員會，其組成由全體獨立董事組成，永續發展委員會主要為建立本公司良好之公司治理架構、落實推動企業社會責任及公司永續經營管理。依本公司章程第二十一條之一及上市上櫃公司治理實務守則第二十七條規定，訂定本公司永續發展委員會組織規程，以資遵循。

適用範圍

本委員會之人數、任期、職權、議事規則等相關事項，應依本規程之規定。本委員會為提升公司永續經營之整體實踐，本委員會應協助董事會發展、建議董事會之組織運作及管理事宜，以強化董事會職能，且致力於環境、社會、公司治理等公司永續經營之落實。

委員會之組成

本委員會之委員應由董事會決議至少三名董事組成之，其中應有半數以上為獨立董事，並由委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席。董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規章另有規定者外，為董事會決議日起，至董事任期屆滿、董事辭任本委員會成員或董事職務、或董事會另行決議以代替原董事為本委員會成員之日止。本委員會成員任期應配合董事之任期為原則，連選得連任。 

委員會之職責

1.審查公司永續經營策略

2.審查環境永續、社會參與、公司治理(ESG)工作推動

3.審查新事業中長期策略規劃及推動

4.審議本公司章程、股東會議事規則、董事會議事規範、公司治理實務守則、永續發展實務守則、誠信經營守則等重要規章制度之制定及修正

5.審議本公司董事會之功能性委員會組織規程之制定及修正

6.監督指導本公司參與各項公司治理評鑑並評量其結果，以及依董事會績效評估辦法進行董事會及功能性委員會效能評估

7.其他經董事會決議由本委員會辦理之事項

永續發展委員會運作情形：
 

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